暗号交換 暗号エコシステムの重要な部分です。それらは、暗号通貨を他の暗号通貨やフィアットと交換するためのインフラストラクチャを提示します。エコシステムは健全な成長のために監視されるべきであるため、暗号通貨が手を変える速度と頻度は業界にとって重要です.

で 前の記事, 暗号通貨取引所によってリリースされた取引所の量に対する仮装取引の影響について報告しました.

米国では、仮装取引、つまり損失を出して売り、内部で買い戻して1日の取引量を人為的に膨らませる行為は違法ですが、この規制はまだ暗号市場に適用されていません。そのため、 Blockchain Transparency Institute 取引所が発表したデータの不一致を指摘している.

彼らの中で 最新のリリース, Blockchain Transparency Instituteは、仮装取引の証拠を示す特定の取引と取引ペアを発見しました。このデータは、注文書の監視、ボリュームデータポイントの分析、マーケットメーカーや高頻度トレーダーへのインタビュー、これらのデータを追跡するための更新されたアルゴリズムなどのアクティビティから生じます。.

トレーディングペアと取引所を洗う

Blockchain Transparency Institute（BTI）は、2018年8月に暗号市場で行われている疑わしい仮装取引の報告を開始しました。現在、研究所は3か月かけてアルゴリズムを完成させたため、暗号交換に関して取得したデータに自信を示しています。.

収集されたデータによると、Coinmarketcapの上位25のBTCペアの80％以上が仮装取引されています.

これらのペアのほとんどは、Coinmarketcapで報告されたボリュームの1％未満の実際のボリュームを持っています。上位25のBTCペアの暗号交換のうち、ボリュームをウォッシュトレードしていないことが判明したのは2つだけです。 Binance そして ビットフィネックス.

OKExはBTIアルゴリズムによってウォッシュ取引に従事していることが発見され、BTC / USDT取引量の推定89％がウォッシュ取引されました。ただし、調整された取引量は、依然として量で上位10の暗号通貨取引所に含まれます.

Huobiは、BTC / USDT取引量の約74％を占める、ウォッシュ取引があると報告されている別の取引所です。 HitBTCは、BTC / USDT取引量の約75％を仮装取引しているとも報告されています。.

ウォッシュ取引は、HuobiとHitBTCの両方の他の主要な取引ペアでも観察されました.

仮装売買されたコインとトークンは、Bithumbでは毎月異なるようです。 BTIは、Monero、Dash、Bitcoin Gold、Zcash onBithumbなどの暗号通貨での仮装取引を報告しています.

以下のリストは、上位25のBTCペアのCoinmarketcap取引量とBTI調整済み量を示しています.

出典：https：//www.blockchaintransparency.org/

暗号通貨業界に対する仮装取引の影響

仮装取引の目的は、取引量データを膨らませることです。これは、ユーザー数と取引所の流動性についてのトレーダーや暗号プロジェクトによる誤った仮定につながります.

この誤った情報は、暗号プロジェクトを誘惑して、これらの取引所にコインとトークンを高価な価格でリストするのに特に役立ちます.

 BTIは、2018年にこれらの取引所にリストするために暗号プロジェクトが費やした平均金額は5万ドルを超えると推定しています。これは、上場手数料で暗号業界から一掃された約1億ドルに相当します.

したがって、仮装取引は本質的に、実際のトークンを犠牲にして、法外な上場手数料を回避するためのスキームです.

ウォッシュ取引はボットによって実行されると報告されており、BTIは取引所の取引量を増やすためのさまざまなボット戦略を発見しました。これらの取引所は、上場手数料を徴収するだけで、年間50万ドルから100万ドルを稼ぎます。.

ただし、Binanceなどの本物の取引所には、2〜75BTCの定額料金の範囲の公正な上場手数料があります。.

BTIによって編集された完全なリスト。 交換アドバイザリーリスト, ウォッシュ取引に従事していると報告されている暗号交換の情報が含まれています。このリストには、ボリュームの80〜99％を超える57の取引所が含まれています。これらの取引所への上場を検討する際は、暗号プロジェクトを慎重に進めることをお勧めします.

BTIはまたのリストを作成しました 取引量を膨らませない信頼できる暗号通貨取引所 （2018年12月付け）.

結論

暗号業界は成長の重要な段階にあります.

現在、規制当局は、業界内で行われるプロセスと取引に関する懸念において正当化されているようです。ブロックチェーンのアイデアは分散化と透明性に基づいていますが、業界内のいくつかの関係者は依然としてこれらの資質を欠いています.

一元化された取引所は、ハッキングやユーザーにとって不利な条件（たとえば、NEO所有者に資格のあるGASを支払わないこと）でしばしば非難されてきました。しかしながら, 分散型取引所 流動性の欠如が彼らの多くを悩ませているので、まだ本当の勢いを示していません.

仮装取引は暗号業界の信用を失墜させ、ユーザー、プロジェクト、および機関が市場の正確な印象を得るのを妨げます。 BTIは、業界での操作や盗難に対して2019年も努力を続ける予定です。これには、2019年にリリースされる予定の初期投資家セキュリティレポートが含まれ、取引所のセキュリティ対策に関する情報をトレーダーに提供します。.

いくつかの鍵があります 2019年の暗号開発 楽しみにして、意識の高まりと規制の導入により、集中型暗号交換の間でも透明性が向上します.