ارزهای رمزپایه محصولات مالی مانند سهام ، اوراق قرضه و ارز نیستند (حداقل در این لحظه حداقل از نظر حقوقی) ، اما از لحاظ تجارت با آنها شباهت هایی دارند. دقیقاً مانند بورس سهام برای معاملات سهام, مبادلات رمزنگاری به منظور تجارت ارزهای رمزپایه وجود دارد. مقررات مربوط به معاملات در بورس اوراق بهادار که ما تصور می کنیم برای معاملات ارزهای رمزپایه نیز صادق است.

اگرچه چارچوب قانونی برای تنظیم ارزهای رمزپایه هنوز سنگین نیست ، اما برخی فعالیتهای اساسی تجاری وجود دارد که غیرقانونی شناخته شده و جرم محسوب می شود. یک مثال این است تجارت خودی. مثال دیگر به تجارت تجارت شستشو معروف است.

تجارت واش چیست?

تجارت واش فرآیندی است که به موجب آن تاجر به منظور ایجاد فعالیت های گمراه کننده و مصنوعی در بازار ، یک ابزار مالی را می فروشد و خریداری می کند. در این حالت ، “ابزار مالی” یک سکه یا رمز ارز رمزنگاری شده است.

ایده این است که فروش با ضرر و خرید مجدد انجام شود تا این تصور وجود داشته باشد که فعالیت تجاری واقعی وجود دارد – زمانی که ارزش واقعی عوض نمی شود ، بلکه از طریق معامله در همان دست باقی می ماند. این غیر قانونی تلقی می شود زیرا حجم تجارت را جعل می کند.

تجارت واش اعلام شد غیرقانونی در ایالات متحده آمریکا در سال 1936 هنگامی که قانون بورس کالا تصویب شد. IRS فروش واش را به عنوان کالایی تعریف می کند که ظرف 30 روز پس از خرید اوراق بهادار اتفاق بیفتد که منجر به ضرر شود. بنابراین ، سازمان امور مالیاتی اجازه نمی دهد مالیات دهندگان ایالات متحده ضررهای ناشی از فروش شستشو را کسر کنند.

در حال حاضر هیچ مقررات جهانی شناخته شده ای در مورد تجارت شستشو در رمزنگاری وجود ندارد ، اما همچنان یک عمل ناپسند است ، زیرا داده های بازار را دستکاری می کند. در همین حال ، ایالات متحده رسماً اقدام به این کار کرده است بیت کوین را کالایی اعلام کرد و از این رو قوانین تجارت کالا در معاملات بیت کوین اعمال خواهد شد. هنوز قطعی نیست که سایر ارزهای رمزپایه چگونه طبقه بندی می شوند زیرا ممکن است همه آنها به عنوان کالاها جا نیفتند و از این رو هنوز جایی برای دستکاری بازار فراهم می کنند. با این حال ، اگر سرمایه گذاران متوجه شوند که با اطلاعات داده های بازار منتشر شده توسط یک صرافی گمراه شده اند ، می توانند یک پرونده حقوقی را که می تواند صدمه به صرافی باشد وارد کنند.

تجارت با ارزهای رمزپایه را بشویید

در بازار ارزهای رمزنگاری شده ، نشانه هایی وجود دارد که حاکی از آن است که برخی صرافی ها برای تورم تعداد حجم تجارت خود به تجارت شستشو می پردازند. روش های استفاده شده توسط مسکوک برای تعیین حجم تجارت ، حتی با “حجم تعدیل شده” ، توسط چندین نفر در صنعت مورد سال قرار گرفته است.

طبق تحقیق توسط موسسه شفافیت بلاکچین (BTI) ، حدود 6 میلیارد دلار حجم روزانه از طریق تجارت شستشو جعل می شود.

چه چیزی می تواند انگیزه تجارت شستشو را تقویت کند؟ تحقیقات BTI خاطر نشان کرد که حداکثر 90٪ از میزان مراجعه از مبادلات جدید و مشتاق از طریق رتبه بندی وب سایت ها انجام می شود که حدود 83٪ فقط از Coinmarketcap است. این انگیزه ای برای مبادلات فراهم می کند تا حجم معاملات روزانه خود را از طریق تجارت شستن بیش از حد بیان کنند.

روش و نتیجه BTI

روشی که BTI برای بدست آوردن داده های دقیق تر از حجم تجارت در صرافی ها استفاده کرده است ، ترکیبی از نقدینگی کتاب سفارشات موجود و تعداد بازدیدکنندگان روزانه است. این تحقیق به ویژه در وب سایت های داده های ترافیک وب متعدد انجام شده است وب سایت مشابه.

صرافی هایی که بی نظیرترین بازدید کننده در هر ماه دارند ، احتمالاً بیشترین مشتری را دارند ، به طور کلی به این معنی است که آنها روزانه معامله گران بیشتری دارند و از این رو حجم تجارت بالاتری دارند..

وقتی حجم تجارت یک صرافی خاص از این طریق محاسبه می شود ، به طور قابل توجهی کمتر از حجم معاملات ادعای صرافی است ، این نشان می دهد که معاملات شستشو در جریان است. این نوعی دستکاری در بازار است.

از روشها و محاسبات توسط BTI ، موارد زیر از 25 صرافی برتر ثبت شده است:

در کل 131 مبادله رمزنگاری مورد تحقیق قرار گرفتند. کل حجم تجارت مورد ادعای صرافی ها حدود 9.6 میلیارد دلار بود ، در حالی که حجم تجارت تعدیل شده براساس تحقیق 3.2 میلیارد دلار بود. حجم تجارت احتمالی جعلی توسط معاملات شستشو معادل 67٪ از حجم ادعا شده بود.

صفحه گسترده داده برای محاسبه بصورت آنلاین قابل دسترسی است. در صورت بروز هرگونه خطا یا قصور ، سازمان قادر به توضیحات توسط مبادلات رمزنگاری است ، زیرا به روزرسانی هایی برای این داده ها انجام می شود.

نتیجه

با شروع مقررات در دنیای ارزهای رمزپایه ، شاهد شفافیت بیشتر پروژه های بلاکچین و مبادلات رمزنگاری خواهیم بود. این یک اتفاق خوشایند است ، زیرا صنعت بلاکچین را به سمت سرمایه گذاران نهادی جذاب می کند.

در ماه مه 2018 ، دولت کره جنوبی یک افتتاحیه را آغاز کرد تحقیق و بررسی به مبادله رمزنگاری محبوب, اوبیت. این تحقیقات با حمله به مبادله رمزنگاری به اتهام دستکاری سوابق آنها برای فریب سرمایه گذاران انجام شد.

با این حال ، پس از حسابرسی انجام شد ، مبادله انجام شد تمیز بودن پیدا شد از هرگونه دستکاری در بازار این نشان می دهد اگرچه ممکن است سو susp ظن و ادعای دستکاری در بازار وجود داشته باشد ، اما شفافیت می تواند با تولید حقایقی که جامعه می تواند روی آنها حساب کند ، با شایعات مبارزه کند.

مبادله رمزنگاری مانند بینانس و KuCoin همچنان با رویکردهای نوآورانه و شفاف تجاری خود ، چشم اندازهای قوی در تجارت رمزنگاری نشان می دهد. انتظار می رود که بیشتر مبادلات رمزنگاری شده از این دست ، تجارت در سیستم عامل آنها را جلب و تشویق کند و از طریق سیستم عامل های نوآورانه و با کیفیت بالا ، گمانه زنی (یا واقعیت) تجارت شستشو را از بین ببرد.

مربوط: Coinbase چه چیز دیگری اضافه می کند؟ 3 سکه ای که می توان برای لیست آنها در آینده نزدیک در نظر گرفت