ตามรายงานของ วอลล์สตรีทเจอร์นัล, หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯได้ยื่นฟ้องคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลกว่า 90 คดีในช่วงสองปีที่ผ่านมาและแทบจะไม่ปรากฏให้เห็น.

รายงานระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯทั้งในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐสามารถกู้คืนเงินของนักลงทุนเพียง 36 ล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปจากการฉ้อโกง.

$ 100 ล้านที่สูญเสียไปจากการฉ้อโกง Crypto

ตัวเลขนี้เป็นเพียงแค่การลดลงในถังเมื่อคุณนำจำนวนเงินที่สูญเสียไปเนื่องจากการหลอกลวง crypto ในช่วงสองปีที่ผ่านมามาพิจารณา.

แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะประมาณจำนวนเงินที่เสียไปจากการฉ้อโกงได้ยาก, Bitcoin.com ประมาณว่ามีมูลค่า $ 100 ล้านในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของพวกเขาพวกเขากล่าวว่าจำนวนเงินที่สูญเสียไปเท่ากับ 23 ล้านเหรียญต่อวันหากคุณรวมการหลอกลวง crypto ที่ใหญ่ที่สุด 3 รายการ ได้แก่ Coincheck, Bitconnect และ Bitgrail.

คดีฉ้อโกง Crypto

ตามรายงานของ Wall Street Journal หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการติดตามเงินที่สูญหายเนื่องจากลักษณะของสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ระบุตัวตนและไร้พรมแดน วารสารยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าจำนวนคดีที่ถูกฟ้องร้องเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตลาดคริปโตเข้าสู่ช่วงขาลง.

ในปี 2017 เมื่อราคาคริปโตเป็นแบบพาราโบลาผู้คนได้ยื่นฟ้องคดีฉ้อโกงเพียง 4 คดีตลอดทั้งปี ในปี 2018 เพียงเดือนที่แล้วเพียงอย่างเดียว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) เห็นการฉ้อโกง 5 คดี ดูเหมือนว่าผู้คนจะมีเวลามากขึ้นในช่วงตลาดหมีนี้และกำลังพยายามกู้คืนการขาดทุน.

ในขณะที่ ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ของสหรัฐฯไม่สามารถกู้คืนเงินจำนวนมากที่หายไปได้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐได้ดำเนินการบังคับใช้สกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 70 ครั้งในปีนี้และได้เพิ่มจำนวนคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับแผนการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลอย่างมาก.

แม้ว่าการกระทำเหล่านี้อาจช่วยลดการฉ้อโกงและลงโทษผู้ที่รับผิดชอบ แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่โชคดีที่จะได้รับเงินคืน.

ป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง Crypto

ดังที่ได้เห็นจากข้อเท็จจริงและข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นการหลอกลวงเกี่ยวกับ crypto ได้แพร่ระบาดในพื้นที่ ในฐานะนักลงทุน crypto สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจวิธีตรวจจับการหลอกลวงและหลีกเลี่ยงการหลอกลวงโดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด.

การเสนอเหรียญเริ่มต้น (ICO)

หนึ่งในการหลอกลวงที่พบบ่อยที่สุดในปี 2017 และต้นปี 2018 มาจาก การเสนอเหรียญเริ่มต้น (ICO). มี ICO จำนวนหนึ่งที่เปิดตัวเพื่อรวบรวมเงินของนักลงทุนและไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงหรือส่งมอบสิ่งที่พวกเขาสัญญาไว้.

นอกจากนี้ ICO ของแท้บางตัวยังจัดการโครงการของตนได้ไม่ดีและมีเป้าหมายและความคาดหวังที่ไม่สมจริง ดังนั้นนักลงทุนจำนวนมากจึงสูญเสียเงินในพื้นที่นี้เมื่อการฉ้อโกงไม่ได้เป็นเป้าหมายเริ่มต้น.

โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ปลอม

นักต้มตุ๋นจำนวนมากสร้างโปรไฟล์ Twitter ปลอมบัญชีโทรเลขที่อยู่อีเมลและแม้แต่เว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกให้ผู้คนส่ง cryptocurrency หรือให้กุญแจส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ.

นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ Twitter ที่มีชื่อเสียงหลายคนมี (Not Giving Away ETH) หรือ (Not Asking for ETH) ในชื่อ Twitter หลีกเลี่ยง การหลอกลวงทางโซเชียลมีเดีย, ผู้ใช้ไม่ควรส่ง ETH หรือ crypto ใด ๆ และไม่มีหน่วยงานหรือบริการใด ๆ กับคีย์ส่วนตัวของคุณ.

ผู้ใช้ควรตรวจสอบที่อยู่เว็บไซต์เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสะกดถูกต้องและตรวจสอบที่มุมบนซ้ายของหน้าเว็บเพื่อดูว่าไซต์มีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกต้องหรือไม่.

แบบแผนพีระมิดและกลุ่มปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล

โครงการพีระมิดเป็นตัวอย่างตำราของโครงการ Ponzi หรือการหลอกลวง นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงโครงการใด ๆ ที่ส่งเสริมให้มีการสรรหานักลงทุนรายใหม่เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด นอกจากนี้แผนการที่สัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมากและสิ่งจูงใจที่ไม่สมจริงอื่น ๆ มักเป็นการหลอกลวง.

กลุ่มปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลเป็นอีกหนึ่งกลโกงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงที่ผู้คนตกหลุมรัก กลุ่มเหล่านี้ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเช่น Telegram, Discord, Slack และอื่น ๆ และทำให้ผู้คนลงทุนในเหรียญบางเหรียญเพื่อปั๊มขึ้นมาแล้วจึงทิ้งลงในภายหลัง.

ผู้สร้างกลุ่มประเภทนี้ยอมให้ราคาสร้างขึ้นโดยการโน้มน้าวให้นักลงทุนซื้อมากขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ขายเหรียญทั้งหมดให้กับสมาชิกที่กำลังซื้อ.

สรุป

กลโกงและประเภทของการฉ้อโกงที่กล่าวถึงในที่นี้จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวเท่านั้น นักลงทุนในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลจะต้องขยันหมั่นเพียรในการรับรู้และเข้าใจพื้นที่เนื่องจากการฉ้อโกงคริปโตกำลังระบาดอย่างหนัก.

เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสและเงินที่เกี่ยวข้องนักต้มตุ๋นจะใช้ประโยชน์จากบุคคลที่ไม่สงสัย ผู้คนสูญเสียเงินไปแล้วหลายล้านดอลลาร์และผู้คนจะสูญเสียเงินอีกหลายล้านเพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้มีส่วนร่วมกับตัวเลขนี้.

คุณคิดว่า ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ จะพัฒนากรอบการทำงานเพื่อช่วยป้องกันการฉ้อโกง crypto ในไม่ช้าหรือไม่? กฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นจะช่วยป้องกันการฉ้อโกง crypto หรือไม่ แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง.