Trao đổi tiền điện tử là một phần quan trọng của hệ sinh thái tiền điện tử. Họ trình bày cơ sở hạ tầng để trao đổi tiền điện tử lấy các loại tiền điện tử và fiat khác. Tốc độ và tần suất mà tiền điện tử đổi chủ là rất quan trọng đối với ngành, vì bất kỳ hệ sinh thái nào cũng phải được theo dõi để phát triển lành mạnh.

Trong một bài báo trước, chúng tôi đã báo cáo về tác động của giao dịch rửa đối với khối lượng trao đổi được phát hành bởi các sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong khi giao dịch rửa, hành vi bán lỗ và mua lại nội bộ để tăng giả tạo khối lượng giao dịch hàng ngày, là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, quy định này vẫn chưa được áp dụng cho thị trường tiền điện tử. Như vậy, các tổ chức như Viện minh bạch chuỗi khối đã chỉ ra sự khác biệt trong dữ liệu do các sàn giao dịch phát hành.

Trong họ bản phát hành mới nhất, Viện minh bạch Blockchain đã phát hiện ra các giao dịch cụ thể và các cặp giao dịch cho thấy bằng chứng về giao dịch rửa. Dữ liệu này là kết quả của các hoạt động như theo dõi sổ đặt hàng, phân tích các điểm dữ liệu khối lượng, phỏng vấn các nhà tạo lập thị trường và các nhà giao dịch tần suất cao và một thuật toán cập nhật để theo dõi các dữ liệu này.

Rửa các cặp giao dịch và trao đổi

Viện minh bạch Blockchain (BTI) đã bắt đầu báo cáo về giao dịch rửa đáng ngờ đang diễn ra trên thị trường tiền điện tử vào tháng 8 năm 2018. Hiện tại, Viện bày tỏ sự tin tưởng vào dữ liệu mà họ đã thu được liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử, vì họ đã dành 3 tháng để hoàn thiện các thuật toán của mình.

Theo dữ liệu thu thập được, hơn 80% trong số 25 cặp BTC hàng đầu trên Coinmarketcap được giao dịch rửa.

Hầu hết các cặp này có khối lượng thực tế ít hơn 1% khối lượng được báo cáo trên Coinmarketcap. Trong số 25 cặp BTC trao đổi tiền điện tử hàng đầu, chỉ có 2 cặp được phát hiện là không giao dịch khối lượng của chúng: Binance và Bitfinex.

OKEx được thuật toán BTI phát hiện có tham gia vào giao dịch rửa, với ước tính 89% khối lượng giao dịch BTC / USDT của họ được giao dịch. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch được điều chỉnh của họ vẫn sẽ giữ họ nằm trong số 10 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng.

Huobi là một sàn giao dịch khác được báo cáo có giao dịch rửa, chịu trách nhiệm về khoảng 74% khối lượng giao dịch BTC / USDT. HitBTC cũng được báo cáo là đã giao dịch rửa khoảng 75% khối lượng giao dịch BTC / USDT của họ.

Giao dịch rửa cũng được quan sát thấy trong các cặp giao dịch hàng đầu khác trong cả Huobi và HitBTC.

Các đồng tiền và mã thông báo được giao dịch rửa có vẻ thay đổi hàng tháng trên Bithumb. BTI báo cáo giao dịch rửa tiền điện tử như Monero, Dash, Bitcoin Gold và Zcash trên Bithumb.

Danh sách dưới đây hiển thị khối lượng giao dịch trên Coinmarketcap cho 25 cặp BTC hàng đầu và khối lượng đã điều chỉnh BTI.

Nguồn: https://www.blockchaintransparency.org/

Tác động của giao dịch rửa đối với ngành công nghiệp tiền điện tử

Mục đích của giao dịch rửa là làm tăng dữ liệu khối lượng giao dịch. Điều này dẫn đến giả định sai lầm của các nhà giao dịch và các dự án tiền điện tử về số lượng người dùng và tính thanh khoản trên sàn giao dịch.

Thông tin sai lệch này đặc biệt hữu ích trong việc thu hút các dự án tiền điện tử niêm yết các đồng tiền và mã thông báo của họ trên các sàn giao dịch này với giá đắt đỏ.

 BTI ước tính rằng số tiền trung bình mà một dự án tiền điện tử chi ra để niêm yết trên các sàn giao dịch này vào năm 2018 là hơn 50 nghìn đô la. Số tiền này lên tới khoảng 100 triệu đô la bị xóa sổ khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử trong phí niêm yết.

Do đó, giao dịch rửa về cơ bản là một kế hoạch để thoát khỏi phí niêm yết cắt cổ, gây tổn hại cho các mã thông báo thực tế.

Giao dịch rửa tiền được báo cáo là do bot thực hiện và BTI đã phát hiện ra nhiều chiến lược bot khác nhau để làm tăng số lượng giao dịch trao đổi. Các sàn giao dịch này sau đó kiếm được từ 500.000 đô la đến 1 triệu đô la mỗi năm chỉ thu phí niêm yết.

Tuy nhiên, các sàn giao dịch chính hãng, chẳng hạn như Binance, được quan sát là có phí niêm yết hợp lý, từ mức phí cố định từ 2 đến 75 BTC.

Một danh sách đầy đủ do BTI biên soạn, được gọi là Danh sách tư vấn trao đổi, chứa thông tin về các sàn giao dịch tiền điện tử được báo cáo là đang tham gia vào giao dịch rửa. Danh sách này chứa 57 sàn giao dịch chiếm hơn 80-99% khối lượng của họ. Các dự án tiền điện tử được khuyên nên tiến hành một cách thận trọng khi xem xét niêm yết trên các sàn giao dịch này.

BTI cũng đã đưa ra một danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy không làm tăng khối lượng giao dịch của họ (ngày tháng 12 năm 2018).

Phần kết luận

Ngành công nghiệp tiền điện tử đang ở giai đoạn phát triển quan trọng.

Hiện tại, các cơ quan quản lý dường như được biện minh cho mối quan tâm của họ với các quy trình và giao dịch diễn ra trong ngành. Mặc dù ý tưởng về blockchain dựa trên sự phân cấp và minh bạch, một số tác nhân trong ngành vẫn thiếu những phẩm chất này.

Các sàn giao dịch tập trung thường bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công và các điều khoản bất lợi cho người dùng (ví dụ: không trả cho chủ sở hữu NEO GAS mà họ được hưởng). Tuy nhiên, trao đổi phi tập trung vẫn chưa cho thấy động lực thực sự, vì thiếu tính thanh khoản khiến nhiều người trong số họ.

Giao dịch rửa mất uy tín của ngành công nghiệp tiền điện tử và ngăn cản người dùng, dự án và tổ chức có được ấn tượng chính xác về thị trường. BTI có vẻ sẽ tiếp tục nỗ lực của họ trong năm 2019 chống lại hành vi thao túng và trộm cắp trong ngành. Điều này bao gồm Báo cáo bảo mật của nhà đầu tư ban đầu, dự kiến ​​phát hành vào năm 2019, để cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin về các biện pháp bảo mật trao đổi.

Có một số chìa khóa sự phát triển của tiền điện tử vào năm 2019 mong muốn và với việc nâng cao nhận thức và việc đưa ra các quy định, sẽ có sự minh bạch tốt hơn giữa các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung.