Chúng tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều vụ lừa đảo vào năm 2019. Khi chúng tôi chuẩn bị cho những gì chắc chắn sẽ là một năm 2020 thú vị cho tiền điện tử và thế giới nói chung, hãy cùng nhìn lại các âm mưu và trò gian lận khác nhau mà Cointelligence đã báo cáo vào năm ngoái.

Chiến đấu để nổi tiếng có mặt xấu của Mike Tyson

Vì tôi đang viết bài viết này, tôi bắt đầu với những gì tôi nghĩ là trò lừa đảo lố bịch nhất mà chúng tôi đã thấy trong năm nay: Chiến đấu để nổi tiếng! Nếu bạn định lôi kéo một người nổi tiếng không muốn tham gia vào trò lừa đảo của bạn, tại sao bạn lại chọn một người đã tạo nên sự nổi tiếng của họ bằng cách đấm mọi người? Ý tôi là, cho đến nay, Mike Tyson đã rất mắc kẹt với việc các luật sư của anh ấy gửi thư ngừng hoạt động trong khi tuyên bố công khai rằng anh ấy không tham gia vào Fight to Fame hay Tyson coin. Nhưng vẫn. Tôi không muốn một nhà vô địch hạng nặng có mặt xấu của tôi.

Có lẽ yếu tố nực cười nhất của trò lừa đảo này là cách họ liệt kê các ngôi sao như Dwayne Johnson và Lý Liên Kiệt vào ban tổ chức của họ, với thẻ “Được mời”. Trang này trong sách trắng của họ viết “Mr. Tyson sẽ giữ vai trò chủ tịch ban tổ chức và sẽ mời các ngôi sao hành động Hollywood bao gồm Sylvester Stallone, Arnold Shwarzenegger, Dwayne Johnson và Jet Li… ”Giống như… họ nghĩ rằng tất cả các võ sĩ quyền anh và các ngôi sao hành động chỉ đi chơi cùng nhau? Họ có một cuộc trò chuyện bí mật trên WhatsApp, nơi họ chia sẻ các mẹo đào tạo và Tyson có thể nói như “Này các bạn, các bạn có muốn đến đánh giá một cuộc thi đấu được hỗ trợ bởi tiền điện tử với tôi không?” Nếu vậy, làm thế nào để một người nhận được lời mời tham gia cuộc trò chuyện này? Yêu cầu một người bạn.

OneCoin thu hút sự chú ý của cộng đồng

Trò lừa đảo này quá lớn, nó đã truyền cảm hứng cho một miniseries 8 phần của BBC Sounds, “The Missing Cryptoqueen.” Điều về OneCoin là nó sử dụng cấu trúc kế hoạch MLM (tiếp thị đa cấp) / kim tự tháp cổ điển được sử dụng bởi nhiều trò gian lận và tạo cho nó một lớp vỏ tiền điện tử sáng bóng. Giống như nhiều trò lừa đảo MLM, nó nhắm vào những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người ở các nền kinh tế đang phát triển. Có điều gì đó đặc biệt nghiêm trọng về một kẻ lừa đảo lợi dụng những người ít bị.

Điều thực sự đáng buồn trong tất cả những điều này là những người theo dõi trung thành của OneCoin đã nhắm mục tiêu Jen McAdam, một trong những người tố giác trên podcast của BBC. Họ đã gửi cho cô ấy các mối đe dọa chết chóc và các thông điệp khó chịu khác. Điều này chỉ ra rằng những kẻ lừa đảo không chỉ tham lam, họ hoàn toàn phá sản về mặt đạo đức. Mọi người ở Cointelligence đều hoan nghênh Jen vì sự trung thực và tính dễ bị tổn thương của cô ấy trên podcast.

Chúng tôi thậm chí còn có một chút Thư ghét OneCoin của riêng chúng tôi, nhưng ít nhất họ không đe dọa chúng tôi bằng bạo lực.

Điều đáng chú ý là một số người chơi chính liên quan đến OneCoin đã chuyển sang DAGCoin, vì vậy chúng ta có thể sẽ không thấy người cuối cùng của giống lừa đảo MLM / tiền điện tử cụ thể này trong một thời gian.

Karatbars sẽ không biến mất

Nói về các kế hoạch kim tự tháp… điều khó chịu về Karatbars / Karatgold là nó được biết đến rộng rãi là một kế hoạch Ponzi và các trang web tiền điện tử nổi tiếng như CoinTelegraph tiếp tục chạy quảng cáo cho họ!

Chúng tôi muốn làm rõ điều này một cách rõ ràng: Karatbars là một trò lừa đảo đã biết. Nó được biết đến như một trò lừa đảo trong khoảng 5 năm trở lại đây. Chính phủ Canada đã cấm nó hoàn toàn vào năm 2016 và trong khi các chính phủ không nhất thiết phải có hồ sơ theo dõi tuyệt vời để hiểu và điều chỉnh tiền điện tử, họ biết kế hoạch Ponzi trông như thế nào, vì vậy chúng tôi sẽ tin tưởng Canada về điều này một. Bạn sẽ không thấy bất kỳ quảng cáo Karatbars nào chạy trên Cointelligence, điều đó chắc chắn.

Trung tâm đầu tư mạo hiểm @ Reuters cũng quảng cáo lừa đảo

Để rõ ràng, CoinTelegraph không phải là trang tin tức lớn duy nhất chấp nhận tiền quảng cáo của kẻ lừa đảo ngọt ngào đó. Trung tâm đầu tư mạo hiểm @ Reuters đã điều hành một bài báo được tài trợ cho Blue Hill Mining lừa đảo đã biết, và sau đó khi được thông báo rằng đó là một trò lừa đảo, đã gỡ bài báo xuống nhưng loại bỏ trách nhiệm của họ liên quan đến gian lận chứng khoán. Cần nhớ rằng bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực nội dung trả phí rõ ràng đều đang làm việc trong ngành quảng cáo và nhiều người trong số họ không đặc biệt quan tâm đến các khái niệm cũ về tính chính trực của báo chí.

LATOKEN và SpaceX IEO không

Trên thực tế, có rất nhiều điều chúng tôi không thích về LATOKEN, nhưng SpaceX IEO gây hiểu lầm là một ví dụ khá rõ ràng về sự thiếu trung thực của họ. Khi nhân viên của LATOKEN liên tục nhắn tin cho mọi người trong ngành tiền điện tử để niêm yết mã thông báo của họ trên sàn giao dịch, họ đã sử dụng SpaceX IEO sắp tới làm ví dụ về mức độ hợp pháp của họ.

Vấn đề duy nhất? SpaceX không chạy IEO trên LATOKEN. Ai đó đang điều hành IEO để gây quỹ mua cổ phần trong SpaceX. Cả Elon Musk và bất kỳ ai khác chính thức kết nối với SpaceX đều không tham gia vào IEO này, nhưng trang của dịch vụ này giống như một hồ sơ của chính công ty, không phải về thực thể đang tìm cách gây quỹ để có được tài sản SpaceX mà sau đó họ có thể mã hóa.

Chúng tôi không thích những gì chúng tôi tìm thấy trong hợp đồng thông minh của LEO

Kiểm tra hợp đồng thông minh có thể thực sự mở rộng tầm mắt. Trong trường hợp của LEO, chúng tôi phát hiện ra rằng chủ sở hữu không chỉ có thể đúc / in bao nhiêu đồng tiền họ muốn mà còn xóa bất kỳ đồng tiền nào khác của người dùng LEO, ngay cả khi chúng được giữ trong ví lưu trữ lạnh.

KHI hợp đồng thông minh trông cũng không tốt như vậy

LEO không phải là hợp đồng thông minh đáng ngờ duy nhất mà chúng tôi xác định vào năm 2019. Chúng tôi cũng tìm thấy mã gây rắc rối trong HỢP đồng KHI NÀO, điều này sẽ cho phép chủ sở hữu chỉ cần chuyển mã thông báo đến bất kỳ ví nào họ muốn, chẳng hạn như ví của họ.

Tóm lại: kiểm tra hợp đồng thông minh là một ý tưởng tuyệt vời.

WireX tận dụng khách hàng trước khi bán hàng

Điều này có bị coi là lừa đảo hay chỉ là một quyết định kinh doanh thực sự tồi tệ? WireX tính phí khách hàng trước khi bán hàng nhiều hơn khách hàng IEO của mình và cũng đã khóa mã thông báo của họ trong 6 tháng. Cách này không phải là cách tốt để tận dụng khách hàng trước khi bán hàng của bạn.

Chainstarter và 21 triệu

Chúng tôi đã kêu gọi Nick Ayton và Chainstarter, và trong quá trình này, chúng tôi đi vào lịch sử kỳ lạ, phức tạp của 21 triệu, dẫn đến việc Ayton và đối tác cũ David Lofts làm việc trên các phiên bản cạnh tranh của riêng họ của bộ phim / chương trình truyền hình về một âm mưu tiền điện tử mờ ám.

Tôi vẫn đang chờ xem một trong hai phiên bản của 21 Million có xuất hiện trên màn hình hay không. Có vẻ như phiên bản của Ayton đã thay đổi để bao gồm Trí tuệ nhân tạo. Mọi người đều yêu thích một AI sát thủ!

BiteBTC đã cố gắng đổi thương hiệu

Chúng tôi đã gắn cờ BiteBTC như một sàn giao dịch lừa đảo. Cố gắng vượt qua danh tiếng xấu của chính họ, họ thông báo rằng họ đã được mua và đang đổi tên thành “Fedlio”. Vì vậy, chúng tôi chỉ muốn nhắc bạn: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBit cũng là một sàn giao dịch tồi tệ

Kết hợp hai vấn đề trong một: YoBit là một sàn giao dịch lừa đảo thực sự đã gửi một email thừa nhận tham gia một kế hoạch bơm. Điều này không ngăn được CoinMarketCap chấp nhận tiền quảng cáo của họ.

Lừa đảo lãng mạn tiền điện tử độc đáo của Dobi

Không chịu thua kém BiteBTC và YoBit, Dobi bị lôi kéo vào một trò lừa đảo kỳ lạ, trong đó những người đàn ông trên các ứng dụng hẹn hò được tiếp cận bởi những phụ nữ trẻ hấp dẫn, những người đã thuyết phục họ mua RET trên Dobi. Chúng tôi không thể tạo ra những thứ này.

Hãy coi chừng “cố vấn tài chính” lừa đảo

Chỉ vì ai đó làm việc cho một tổ chức đáng tin cậy không có nghĩa là bạn có thể tin tưởng họ một cách riêng lẻ. Kamran Ahmed Jamal đã sử dụng công việc của mình tại KPMG (và email công việc của anh ấy) để thuyết phục một người nổi tiếng nhận anh ấy làm cố vấn tài chính, chỉ để xóa sạch tài khoản Kraken của cô ấy và biến mất cùng số tiền.

Satoshi giả rất nhiều

Ngoài câu chuyện đang diễn ra là Craig S. Wright, bây giờ chúng ta phải cạnh tranh với Jorg Molt, người mà một số người gọi là “Nakamolto.” Mặc dù anh ấy dường như không tuyên bố hoàn toàn là Satoshi, nhưng anh ấy lại khẳng định mình là người đồng sáng lập bitcoin vì… anh ấy đã ở xung quanh khi nó được thành lập? Là một người chấp nhận sớm? Biết một số người sáng lập? Lý luận của anh ấy khá mù mờ.

CC Forum cung cấp cho những kẻ lừa đảo một nền tảng

Sự kiện tiền điện tử CC Forum, được thành lập và đứng đầu bởi Max Studennikoff, đã trao một nền tảng cho nhiều kẻ lừa đảo tại sự kiện của họ năm nay. Họ đã hủy mời Giám đốc điều hành của chúng tôi On Yavin vào phút cuối, chỉ thay đổi quyết định vào phút cuối, cho anh ta cơ hội gọi ra những kẻ lừa đảo. Nghĩ rằng họ sẽ mời anh ấy trở lại vào năm 2020?

Tổng hợp trao đổi lừa đảo

Tôi đã nêu bật một số trò lừa đảo trao đổi cụ thể mà chúng tôi đã nêu ra vào năm 2019, nhưng đây là các sàn giao dịch hiện được liệt kê là lừa đảo trong danh sách xếp hạng trao đổi của chúng tôi: Bitsane, Coinbe, Phòng chứa tiền, Cobinhood, C-CEX, và tất nhiên LATOKEN. Một vài trong số các sàn giao dịch này đã thực hiện các trò gian lận thoát, nhưng những sàn khác vẫn đang hoạt động, vì vậy chúng tôi tiếp tục khuyên bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mở tài khoản với bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào.