După cum a raportat Wall Street Journal, Autoritățile de reglementare americane au depus peste 90 de cazuri de fraudă a criptomonedelor în ultimii doi ani și nu au prea multe de demonstrat.

Raportul afirmă că autoritățile de reglementare din SUA, atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, ar putea recupera doar 36 de milioane de dolari din fondurile investitorilor pierdute din cauza fraudelor.

100 de milioane de dolari de milioane pierdute din cauza fraudelor criptografice

Acest număr este doar o scădere în găleată atunci când luați în considerare suma de bani pierdută din cauza escrocheriei criptografice din ultimii doi ani.

Deși este dificil de estimat cantitatea de bani pierdută din cauza fraudelor, Bitcoin.com estimează că este de 100 de milioane de dolari în ultimii 2 ani. Conform datelor lor, au ajuns chiar să afirme că suma de bani pierduți echivalează cu 23 de milioane de dolari pe zi dacă includeți cele mai mari 3 escrocherii criptografice ale Coincheck, Bitconnect și Bitgrail.

Procese împotriva fraudelor criptografice

Potrivit raportului Wall Street Journal, autoritățile de reglementare americane au avut dificultăți în depistarea fondurilor pierdute din cauza naturii anonime și fără granițe a criptomonedelor. Jurnalul a menționat, de asemenea, că numărul dosarelor depuse a explodat de când piețele criptografice au înregistrat o recesiune.

În 2017, când prețurile criptografice erau parabolice, oamenii au înregistrat doar 4 cazuri de fraudă pe tot parcursul anului. În 2018, doar luna trecută, doar Securities and Exchange Commission (SEC) a văzut 5 cazuri de fraudă depuse. Se pare că oamenii au mai mult timp pe mâini în timpul acestei piețe urs și încearcă să recupereze pierderile.

În timp ce SEC și alte autorități de reglementare din SUA nu au putut recupera o cantitate substanțială de fonduri pierdute, autoritățile de reglementare de stat au introdus peste 70 de acțiuni de executare a criptomonedelor în acest an și au crescut dramatic numărul de procese împotriva schemelor de fraudă a criptomonedelor..

În timp ce aceste acțiuni pot contribui la reducerea fraudei și la penalizarea celor responsabili, majoritatea investitorilor nu au noroc în recuperarea banilor.

Împiedicați-vă să cădeți victima în frauda criptografică

După cum se vede din faptele și datele menționate mai sus, escrocheriile cripto se desfășoară în spațiu. În calitate de investitor criptografic, este important să înțelegeți cum să identificați escrocheriile și să le evitați cu orice preț.

Oferte inițiale de monede (ICO)

Una dintre cele mai frecvente escrocherii din 2017 și începutul anului 2018 a venit de la oferte inițiale de monede (ICO). Există o serie de ICO-uri care s-au lansat doar pentru a colecta banii investitorilor și nu au avut intenții să construiască un produs viabil sau să livreze ceea ce au promis.

De asemenea, unele ICO-uri autentice și-au gestionat proiectele prost și au avut obiective și așteptări nerealiste. Prin urmare, mulți investitori au pierdut bani în acest spațiu atunci când frauda nu era nici măcar obiectivul inițial.

Rețele sociale și site-uri web false

Mulți fraudatori creează profiluri Twitter false, conturi Telegram, adrese de e-mail și chiar site-uri web false pentru a păcăli oamenii să le trimită criptomonede sau să le ofere chei private, informații personale etc..

Acesta este motivul pentru care mulți utilizatori proeminenți ai Twitter au (Nu se dă ETH) sau (Nu se cere ETH) în numele lor de Twitter. A evita escrocherii în rețelele sociale, utilizatorii nu ar trebui să trimită niciodată ETH sau criptare și să nu furnizeze nicio entitate sau serviciu cu cheile dvs. private.

Utilizatorii trebuie să verifice întotdeauna adresa site-ului web pentru a se asigura că este scris corect și să verifice colțul din stânga sus al unei pagini web pentru a vedea dacă site-ul are un certificat de securitate valid..

Scheme piramidale și grupuri Pump and Dump

O schemă piramidală este exemplul manual al unei scheme Ponzi sau înșelătorie. Investitorii ar trebui să evite orice proiect care încurajează activ recrutarea de noi investitori pentru a maximiza profiturile. De asemenea, schemele care promit randamente masive și alte stimulente nerealiste sunt cel mai probabil escrocherii.

Grupurile de pompare și depozitare sunt o altă înșelătorie extrem de populară pentru care oamenii se încadrează. Aceste grupuri utilizează canale de socializare precum Telegram, Discord, Slack etc. și îi determină pe oameni să investească în anumite monede doar pentru a le pompa și apoi pentru a le arunca mai târziu pe ele..

Creatorii acestor tipuri de grupuri permit creșterea prețului prin convingerea investitorilor să cumpere mai mult și apoi își vând toate monedele membrilor care cumpără.

Concluzie

Escrocheriile și tipurile de fraudă menționate aici nu fac decât să zgârie suprafața. Investitorii din industria criptomonedelor trebuie să rămână sârguincioși în conștientizarea și înțelegerea spațiului, pe măsură ce frauda criptografică se extinde.

Ori de câte ori există oportunități și bani implicați, escrocii vor exploata indivizi nebănuitori. Oamenii au pierdut deja milioane de dolari și oamenii vor pierde milioane în plus, asigurați-vă că nu contribuiți la acest număr.

Credeți că SEC și alte autorități de reglementare vor dezvolta în curând cadre pentru a preveni frauda criptografică? Reglementarea sporită ar contribui chiar la prevenirea fraudei criptografice? Spuneți-ne ce părere aveți în secțiunea de comentarii de mai jos.