Криптобиржи являются важной частью крипто-экосистемы. Они представляют инфраструктуру для обмена криптовалют на другие криптовалюты и фиат. Скорость и частота, с которой криптовалюты переходят из рук в руки, важны для отрасли, так как любая экосистема должна контролироваться для здорового роста..
В предыдущая статья, мы сообщили о влиянии промывной торговли на объемы обмена, выпущенные криптовалютными биржами.
В то время как промывочная торговля, акт продажи с убытком и внутренней повторной покупки для искусственного увеличения ежедневного объема торговли является незаконным в США, это правило еще не применялось к криптовалютному рынку. Таким образом, такие организации, как Институт прозрачности блокчейна Вызывают расхождения в данных, опубликованных биржами.
В их последний релиз, Blockchain Transparency Institute обнаружил конкретные сделки и торговые пары, свидетельствующие о том, что торговля была чистой. Эти данные являются результатом таких действий, как мониторинг книг заказов, анализ точек данных об объеме, интервью с маркет-мейкерами и высокочастотными трейдерами, а также обновленный алгоритм для отслеживания этих данных..
Вымойте торговые пары и биржи
Blockchain Transparency Institute (BTI) начал сообщать о подозрительных торговых операциях на криптовалютном рынке в августе 2023 года. В настоящее время Институт выражает уверенность в полученных им данных о криптобиржах, поскольку они потратили 3 месяца на совершенствование своих алгоритмов..
Согласно собранным данным, более 80% из 25 лучших пар BTC на Coinmarketcap торгуются без промедления..
Фактический объем большинства этих пар составляет менее 1% от объема, указанного на Coinmarketcap. Из 25 крупнейших криптовалютных бирж, торгующих парами BTC, было обнаружено, что только 2 не торгуют своим объемом: Binance и Bitfinex.
Алгоритм BTI обнаружил, что OKEx занимается промытой торговлей, при этом, по оценкам, было продано 89% их торгового объема BTC / USDT. Тем не менее, их скорректированный объем торгов по-прежнему сохранит их в числе 10 крупнейших криптобирж по объему..
Huobi – еще одна биржа, на которой, как сообщается, ведется промывная торговля, на которую приходится около 74% объема торговли BTC / USDT. Сообщалось также, что HitBTC торгует примерно 75% своего объема торговли BTC / USDT..
Промежуточная торговля также наблюдалась в других ведущих торговых парах как на Huobi, так и на HitBTC..
Похоже, что обменные монеты и жетоны меняются на Bithumb каждый месяц. BTI сообщает о промывной торговле криптовалютами, такими как Monero, Dash, Bitcoin Gold и Zcash, на Bithumb.
В приведенном ниже списке показан объем торговли Coinmarketcap для 25 лучших пар BTC и скорректированный объем BTI..
Источник: https://www.blockchaintransparency.org/
Влияние промытой торговли на криптоиндустрию
Целью промывной торговли является завышение данных об объеме торгов. Это приводит к ложным предположениям трейдеров и криптопроектов о количестве пользователей и ликвидности на бирже..
Эта дезинформация особенно полезна для привлечения криптопроектов к размещению своих монет и токенов на этих биржах по дорогим ценам..
По оценкам BTI, средняя сумма, потраченная криптопроектом на листинг на этих биржах в 2023 году, составляет более 50 тысяч долларов. Это составляет около 100 миллионов долларов, вычеркнутых из криптоиндустрии в виде листинговых сборов..
Следовательно, промывочная торговля – это, по сути, схема, позволяющая избежать непомерных сборов за листинг в ущерб самим токенам..
Сообщается, что промывочная торговля осуществляется ботами, и BTI обнаружила различные стратегии ботов для завышения объемов биржевой торговли. Затем эти биржи зарабатывают от 500000 до 1 миллиона долларов в год, просто собирая листинговые сборы..
Однако настоящие биржи, такие как Binance, имеют справедливую плату за листинг, варьирующуюся от фиксированной комиссии от 2 до 75 BTC..
Полный список, составленный БТИ, известен как Консультативный список биржи, содержит информацию о криптовалютных биржах, которые, как сообщается, занимаются промывной торговлей. В этом списке 57 бирж, которые составляют более 80-99% их объемов. Криптопроектам рекомендуется проявлять осторожность при рассмотрении вопроса о листинге на этих биржах..
БТИ также составило список надежные криптобиржи, которые не увеличивают объем торгов (от декабря 2023 г.).
Вывод
Криптоиндустрия находится на критическом этапе роста.
В настоящее время регулирующие органы, похоже, вполне обоснованно обеспокоены процессами и транзакциями, происходящими в отрасли. Несмотря на то, что идея блокчейнов основана на децентрализации и прозрачности, некоторым участникам отрасли все еще не хватает этих качеств..
Централизованные биржи часто подвергаются критике за взломы и невыгодные для пользователей условия (например, невыплата держателям NEO GAS, на который они имеют право). тем не мение, децентрализованные биржи еще не продемонстрировали реальной динамики, так как нехватка ликвидности преследует многих из них.
Чистая торговля дискредитирует криптоиндустрию и мешает пользователям, проектам и учреждениям получить точное представление о рынке. BTI надеется продолжить свои усилия в 2023 году по борьбе с манипуляциями и воровством в отрасли. Сюда входит Первоначальный отчет о безопасности инвесторов, который планируется выпустить в 2023 году, чтобы предоставить трейдерам информацию о мерах безопасности биржи..
Есть некоторые ключевые криптовалютные разработки в 2023 году с нетерпением ждем, и с повышением осведомленности и введением нормативных требований улучшится прозрачность и среди централизованных криптобирж..