Cái chết nổi tiếng của Gerald Cotten, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Quadriga, đã đưa ra những lo ngại đáng kể trong ngành công nghiệp tiền điện tử trong vài ngày qua.

Điều này là do Giám đốc điều hành là người duy nhất nắm giữ các khóa cá nhân và mật khẩu đối với kho lưu trữ lạnh của công ty, nơi có khoảng 140 triệu đô la tiền điện tử. Dựa theo một lời tuyên bố của vợ của người đã khuất, một chuyên gia an ninh mạng đã được thuê để đột nhập vào máy tính chính của CEO, nhưng nó vẫn được mã hóa rất nhiều và không có phát hiện hữu hình nào được thực hiện.

Các loại tiền điện tử bị mất bao gồm 26.500 bitcoin (BTC), 11.000 Bitcoin Cash (BCH), 11.000 Bitcoin SV (BSV), 430.000 Ethereum (ETH), 200.000 Litecoin (LTC), và 25.000 Bitcoin vàng (BTG). Tất cả cùng nhau, điều đó làm tăng thêm một vụ bê bối với tỷ lệ lớn cho các quản trị viên còn sống của Quadriga khi họ tranh giành để xoa dịu rất nhiều khách hàng và khách hàng tức giận.

Dưới đây là những gì chúng ta biết cho đến nay: Cotten qua đời vào ngày 9 tháng 12 năm 2018, do các biến chứng phát sinh từ bệnh Crohn ở tuổi 30. Cả a tuyên bố về cái chết do nhà tang lễ Halifax cấp và giấy chứng tử do Ban Giám đốc Kinh tế và Thống kê của Chính phủ Rajasthan đưa ra báo cáo rằng ông qua đời ở Jaipur, Ấn Độ.

Các tình huống là bất thường, để nói rằng ít nhất.

Và khi công ty của Cotten và những người quen cố gắng vẽ điều này theo cách tốt nhất có thể, thì có những yếu tố trong câu chuyện dường như không cộng lại – một vài cơ hội có một trong một triệu. Tin đồn đã được đưa ra, và chắc chắn, có những người trong cộng đồng tiền điện tử đã đi đến kết luận rằng cái chết của Cotten thực sự là giả mạo..

Và trong khi cộng đồng tiền điện tử nổi tiếng vì yêu thích một thuyết âm mưu tốt, một số thành viên nổi tiếng đã đào sâu hơn một chút và trong quá trình thẩm định của họ đã phát hiện ra các dấu hiệu cho thấy lừa đảo rửa tiền.

Nhưng trước hết, mọi người đang nói gì về cái chết đúng lúc và dễ thấy của Cotten? Và tại sao?

A Modern Day Agatha Christie Novel?

Chi tiết đầu tiên đặt ra câu hỏi là việc Cotten chết ở Ấn Độ, một quốc gia mà chính phủ gặp khó khăn trong việc duy trì trật tự liên quan đến các tài liệu. Một số vùng của Ấn Độ được biết đến là nơi làm ra giấy khai sinh, kết hôn và khai tử. An biến cố việc phơi bày những điều bịa đặt này đã được ghi lại trong quá khứ ở Mumbai.

Ở Jaipur, nơi Cotten qua đời, người ta nói rằng một giấy chứng tử có thể được lấy bằng đơn đăng ký, biên lai lệ phí và Thẻ Aadhaar (có thể được thay thế bằng hộ chiếu quốc tế cho những người không phải là công dân Ấn Độ). Điều này khiến nhiều người cho rằng cái chết có thể được đóng khung thông qua hối lộ hoặc xác nhận không đúng. Một nhánh của điều này là nhận xét này của một Redditor đến công ty để cung cấp bằng chứng về cái chết của Cotten.

Dưới đây là video minh họa việc dễ dàng mua phải giấy chứng tử giả ở Ấn Độ:

Chi tiết đáng ngờ thứ hai là Cotten lập di chúc khoảng 2 tuần trước khi qua đời. Mặc dù việc tạo dựng ý chí để giúp đỡ chăm sóc gia đình sau khi chết là một điều khôn ngoan, nhưng ai đó làm điều đó vài ngày trước khi chết là điều dễ thấy..

Di chúc đã được ký vào ngày 27 tháng 11 năm 2018, và nó nói rằng vợ ông, Jennifer Robertson, sẽ nhận được tất cả tài sản của ông khi ông qua đời.

Chi tiết thứ ba là việc Cotten đã rất kỹ lưỡng khi lo chu cấp cho gia đình trong trường hợp ông qua đời. Vì vậy, có vẻ như anh ấy đã bỏ qua việc làm điều tương tự cho công ty của mình..

Nó có thể được chấp nhận như một người giám sát nếu anh ta không được bảo vệ trên mọi mặt trận. Nhưng anh ấy đã bảo vệ vợ một cách hợp pháp trong trường hợp vợ qua đời – anh ấy thậm chí còn lập kế hoạch chăm sóc những con chó của mình – nhưng lại bỏ qua việc lập kế hoạch trước cho công ty nắm giữ khoảng 200 triệu đô la quỹ của mọi người..

Điều này tạo cảm giác rằng anh ấy biết điều phải làm, nhưng anh ấy cố tình không làm điều đó vì lý do này hay lý do khác. Điều này có vẻ không phù hợp với tính cách của một người đàn ông chu toàn cho gia đình một cách tỉ mỉ như vậy..

Những khám phá về Fishy khác

Một vấn đề nghiêm trọng đã được nêu ra bởi Taylor Monahan, người sáng lập và giám đốc điều hành của ví web MyCrypto.

Cô ấy bắt đầu một chủ đề trên Twitter chỉ ra rằng Quadriga không có ví lạnh cho ETH. Chủ đề này cho thấy Ethereum được Quadriga thu thập đã được chuyển qua các sàn giao dịch khác (những sàn được biết đến bao gồm Shapeshift, Bitfinex và Poloniex). Thông qua sàn giao dịch Shapeshift, người ta kết luận rằng Quadriga đang giao dịch ETH lấy BTC.

Các giao dịch được phân tích trong chủ đề đã xảy ra khoảng 1-2 năm trước, ám chỉ rằng đây là một trò lừa đảo rửa tiền đã được thực hiện trong một thời gian dài.

Tôi không thấy dấu hiệu nào về việc Quadriga từng có ví lạnh / dự trữ cho ETH. Nhìn vào 3 địa chỉ chính của họ:

0x027beefcbad782faf69fad12dee97ed894c68549 (xanh lục)

0x0ee4e2d09aec35bdf08083b649033ac0a41aa75e (xanh lam)

0xb6aac3b56ff818496b747ea57fcbe42a9aae6218 (màu tím – đang hoạt động)

– Taylor Monahan (@tayvano_) 4 tháng 2, 2019

Dựa trên những phát hiện của Monahan, Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell cung cấp thông tin rằng sàn giao dịch của anh ấy có hàng nghìn địa chỉ ví Quadriga, ngụ ý rằng anh ấy có thể cung cấp địa chỉ IP cho các nhân vật có thẩm quyền nếu cần:

Chúng tôi có hàng nghìn địa chỉ ví thuộc về @QuadrigaCoinEx và đang điều tra câu chuyện kỳ ​​lạ và không thể tin được về cái chết và chìa khóa bị mất của người sáng lập. Tôi thường không kêu gọi trát đòi hầu tòa nhưng nếu @rcmpgrcpolice đang tìm kiếm điều này, liên hệ @krakenfx

– Jesse Powell (@jespow) 3 tháng 2, 2019

Cuối cùng, một điều tra và phân tích bởi Zerononcense chỉ ra rằng trường hợp của Quadrig trông giống như một vụ rửa tiền hơn là một trường hợp không may bị mất chìa khóa. Họ kết tinh điểm này trong chuỗi Twitter sau:

Cảm ơn rất nhiều đến một người dùng (ẩn danh vì lợi ích của họ) đã cho phép sử dụng một số phần mềm mạnh mẽ hơn để xem xét kỹ lưỡng với QuadrigaCX.

Hàng triệu triệu đã được thanh lý thông qua các máy trộn từ năm 2017 – 2019 (chính xác là ngày hôm qua).

Nhận dạng tích cực tại đây. pic.twitter.com/QVSw1uT0TR

– CryptoMedication (@ProofofResearch) Ngày 7 tháng 2 năm 2019

Để thêm vào những bất thường đang nổi lên trong vấn đề này, người đồng sáng lập Quadriga Michael Patryn bị cáo buộc là danh tính giả của Omar Dhanani, người đã bị kết án vì gian lận ở Hoa Kỳ vì thực hiện hành vi đánh cắp danh tính thông qua thị trường trực tuyến.

Phản ứng từ Cộng đồng tiền điện tử

Mọi người bày tỏ sự lo lắng của mình không phải là sai khi một số tiền khổng lồ như vậy đột nhiên biến mất trong không khí loãng, và khi càng nhiều thông tin được đưa ra ánh sáng về toàn bộ vấn đề, tất cả dường như càng trở nên tồi tệ hơn..

Tin tức về sự kiện này đã gây chấn động thế giới tiền điện tử, tạo ra một rào cản khác để mở rộng quy mô của nó đối với thế giới chính thống và các nhà đầu tư tổ chức. Một số người hàng đầu trong không gian tiền điện tử đã đưa ra quan điểm của họ về vấn đề này.

Joseph Young, một phóng viên, nhà phân tích tiền điện tử và một sự hiện diện có ảnh hưởng trên Twitter tiền điện tử, đã nói điều này:

Nhìn thấy tình hình QuadrigaCX đang diễn ra như thế nào, điều này có thể tạo ra một hình ảnh xấu cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, tôi đánh giá cao hơn nhiều các sàn giao dịch đã ưu tiên bảo mật và bảo vệ nhà đầu tư trong nhiều năm.

Binance, Coinbase, Kraken, Gemini và một số khác.

– Joseph Young (@iamjosephyoung) 3 tháng 2, 2019

Meltem Demirors, giám đốc chiến lược tại CoinShares, đã tweet:

1 / vượt quá kinh hoàng. sàn giao dịch lớn nhất của canada @QuadrigaCoinEx

– người sáng lập đột ngột qua đời

– không ai có khóa riêng cho ví

– số dư fiat không thể truy cập được

lập kế hoạch bảo mật và liên tục hoạt động là CẦN THIẾT – cho cả một doanh nghiệp * và * một cá nhânhttps://t.co/lDFNBZtq7o

– Meltem Demirors (@Melt_Dem) 1 tháng 2, 2019

Một nhà giáo dục tiền điện tử được biết đến với tên gọi Boxbroken trên Twitter đã bày tỏ mối quan tâm của mình:

Trường hợp QuadrigaCX Cập nhật: Người đồng sáng lập Michael Patryn đã sử dụng tên giả. Tên thật của anh ta là Omar Dhanani, người đã bị kết tội gian lận (điều hành một thị trường trực tuyến để đánh cắp danh tính) tại Hoa Kỳ và đã được phát hành vào năm 2007. Danh tính không phải là SAFU pic.twitter.com/wHRDgWsci4

– Đóng hộp (@boxizing) 5 tháng 2, 2019

David Gerard, tác giả của “Cuộc tấn công của 50 Foot Blockchain: Bitcoin, Blockchain, Ethereum và Hợp đồng thông minh”, đã đưa ra một suy đoán chưa được xác nhận rằng LTC “bị mất” đang được cho là đang di chuyển xung quanh, làm tăng thêm sự không chắc chắn xung quanh tình hình:

Mt. Quadriga hài hước rút tiền vàng – ai đó nhận thấy rằng sự nổi tiếng "mất đi" Ví lạnh Litecoin đang bị ai đó rút cạn vào thời điểm nàyhttps://t.co/xoRoMPjwpN

ĐƯỢC CHỨNG MINH BỞI GHOST OF GERALD COTTEN

– David Gerard (@davidgerard) 2 tháng 2, 2019

Trong khi đó, QuadrigaCX đã đệ đơn yêu cầu bảo vệ chủ nợ và đưa ra một tuyên bố chính thức trên trang web của họ điều đó tiết lộ vị trí của họ về vấn đề này.

Lời kết

Bộ phim liên quan đến QuadrigaCX vẫn đang diễn ra rất nhiều và còn quá sớm để nói sự thật của vấn đề thực sự là như thế nào. Nó đã trở thành một vụ án pháp lý đầy đủ và khách hàng chỉ có thể kiên nhẫn và để luật pháp xử lý theo đúng quy định.

Mặc dù tình hình chắc chắn làm hoen ố danh tiếng của tiền điện tử, nhưng tòa án càng sớm đi đến tận cùng vấn đề thì càng tốt cho khách hàng của Quadriga.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của thế giới tiền điện tử được đưa ra ánh sáng khi một số bên liên quan trong cộng đồng sẵn sàng nghiên cứu các giao dịch công khai của sàn giao dịch để chỉ ra những điểm bất thường, chỉ vì mục đích khám phá sự thật.

Các sàn giao dịch như Kraken đã cung cấp sự minh bạch và hợp tác hoàn toàn trong trường hợp có thể có trát đòi hầu tòa của chính phủ, vì lợi ích của việc làm đúng. Nếu không, thông tin giao dịch này sẽ rất khó lấy và sẽ mất một quá trình dài trong hệ thống tài chính và ngân hàng truyền thống.

Tình huống này, cho dù lừa đảo hay không, minh họa rõ ràng đức tính chính của blockchain và tiền điện tử đã được báo trước hết lần này đến lần khác – phân quyền. Khi một cá nhân có quyền kiểm soát tối cao đối với toàn bộ tổ chức, đó là khi sự lạm dụng quyền lực – hoặc những bất hạnh không thể đoán trước – xảy ra.

Nếu không có gì khác, sự kiện này minh họa bản chất gắn bó chặt chẽ của cộng đồng tiền điện tử và quyết tâm của các diễn viên giỏi tìm cách giải quyết các trò gian lận và giữ vững danh tiếng của cộng đồng tiền điện tử. Một sự cố như thế này làm nổi bật sự mới mẻ của không gian tiền điện tử và cách ngành công nghiệp có thể hưởng lợi từ các quy định chặt chẽ hơn.

Cuối cùng, một khi những trục trặc và lỗ hổng như thế này được sửa chữa, con đường dẫn đến việc áp dụng hàng loạt tiền điện tử trong tương lai sẽ suôn sẻ hơn nhiều.